证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-110
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转债”赎回实行暨行将罢手转股的垂危领导性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确和完好意思，莫得
疯狂纪录、误导性述说或弊端遗漏。
垂危内容领导：
可进行转股，2025 年 9 月 5 日收市后，未实行转股的“明电转债”将罢手转股，
剩余可转债将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能
濒临投资耗费。
截止 2025 年 9 月 4 日收市后，距离 2025 年 9 月 8 日（“明电转债”赎回日）
仅剩 1 个交游日。
适合性搞定要求的，弗成将所握“明电转债”调治为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
十分领导：
为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东谈主预防在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适合性搞定要求的，弗成将所握“明电转债”调治为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“明电转债”握有东谈主预防在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已餍足在贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的
收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314
元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公
司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中规定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于
提前赎回“明电转债”的议案》，连合当前商场及公司自己情况，经过审慎洽商，
公司董事会甘心公司欺诈“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司搞定层致密
后续“明电转债”赎回的沿途相劳动宜。现将提前赎回“明电转债”的磋商事项
公告如下。
一、“明电转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
万张可调治公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可
调治公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售以外的余额和原推动烧毁
优先配售后的部分，接受通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统
网上刊行的状貌进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所甘心，公司 6.73 亿元可调治公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深
交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
（三）转股期限
凭证《召募诠释书》的磋商商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21
日至 2026 年 12 月 14 日止。
（四）转股价钱调治情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等规定和《召募诠释书》的规
定，本次刊行的可调治公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调治为公司股份，开动
转股价为 24.23 元/股。
于董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募
集诠释书》中相干条件办理本次向下修正可调治公司债券转股价钱相劳动宜。
《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，凭证公司 2021 年第二次临
时推动大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修
正为 16.62 元/股，转股价钱调治实行日期为 2021 年 2 月 22 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向实行权益分
派股权登记日登记在册的推动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，
也不以老本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数缠绵，拟派发
现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。凭证《召募诠释书》以及中国证监
会对于可调治公司债券刊行的磋商规定，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/
股调治至 16.32 元/股，转股价钱调治实行日期为 2021 年 5 月 24 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
以老本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润分配决策的股权登记日时刻，
公司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调治分配总和。凭证《召募诠释书》以及中国证监会对于可调治公司债券发
行的磋商规定，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调治至 16.05 元/股，转
股价钱调治实行日期为 2022 年 5 月 24 日。
登记并上市通顺，凭证《召募诠释书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行
的磋商规定，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调治至 15.92 元/股，转股
价钱调治实行日期为 2022 年 10 月 27 日。
度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润分配决策的股权登记日时刻，公
司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调治分配总和。凭证《召募诠释书》以及中国证监会对于可调治公司债券发
行的磋商规定，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调治至 15.57 元/股，转
股价钱调治实行日期为 2023 年 5 月 9 日。
董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募
诠释书》中相干条件办理本次向下修正可调治公司债券转股价钱相劳动宜。2024
年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明
电转债”转股价钱的议案》，凭证公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董
事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股
价钱调治实行日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本
老本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润分配决策的股权登记日时刻，公
司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应调治分配总和。凭证《召募诠释书》以及中国证监会对于可调治公司债券发
行的磋商规定，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调治至 11.89 元/股，转
股价钱调治实行日期为 2024 年 5 月 30 日。
礼貌性股票引发规划初次授予第二个撤废限售期撤废限售条件未设置及回购注
销部分礼貌性股票的议案》《对于回购刊出部分礼貌性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分礼貌性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分礼貌性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），甘心公司回购刊出 2022 年
引发规划初次授予的礼貌性股票第二个撤废限售期对应的不得撤废限售的礼貌
性股票共计 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象共计握有的 286,000
股已获授但尚未撤废限售的礼貌性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司办理收尾上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭证
《召募诠释书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的磋商规定，“明电转
债”的转股价钱由 11.89 元/股调治至 11.91 元/股，转股价钱调治实行日期为
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体推动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决策公告日至实行利润
分配决策的股权登记日时刻，公司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实行利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应调治分配总和。凭证《召募诠释书》以及
中国证监会对于可调治公司债券刊行的磋商规定，“明电转债”的转股价钱由
二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的规定，“明电转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价缠绵，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘
价缠绵。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已餍足任何贯穿三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的
定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。
三、“明电转债”赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回
价钱为 101.83 元/张（含税）。缠绵经过如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券曩昔票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实质日期天数为 267 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
折柳握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的整体“明电转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时候、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的相劳动项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的“明
电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东谈主资金账户日，
届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”握有东谈主的
资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）规划状貌
规划部门：公司证券部
规划地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
磋商电话：0755-27243637
磋商邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司实质适度东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档
搞定东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“明电转债”的情况
经公司自查，公司实质适度东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监
事、高档搞定东谈主员在本次“明电转债”赎回条件餍足前六个月内不存在交游“明
电转债”情况。
五、其他需诠释的事项
行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前规划开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并交游日内屡次讲述转股的，将合并缠绵转股数目。可调治
公司债券握有东谈主请求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治 1 股的可调治公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的磋商规定，在转股日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可调治公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转债”的核查观念》；
（三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调治公司债券提前赎回的法律观念书》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
